Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrogeologicznego „HYDROPOL” S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zygmunta Miłkowskiego 3 lok.602, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000103810 działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 27 maja 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godz. 1000 w sali konferencyjnej hotelu „Sympozjum” w Krakowie ul. Kobierzyńska 47.
Porządek obrad.
– sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022
– sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022
– sprawozdania finansowego za rok 2022
– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022
– zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022
– udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku
– udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku
– podziału zysku za rok 2022
– wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
– wykupu wieczystego użytkowania gruntu na którym znajduje się baza ORW-Bełchatów w Piaskach
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje
akcjonariuszom uprawnionym z akcji oraz zastawnikom i użytkownikom,
którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru
akcjonariuszy Spółki prowadzonego przez
Biuro Maklerskie Pekao na co najmniej
tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona
w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniem. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków
w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed
Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocnika.